江南时报讯 为结巴涉案账户的增长势头，普及风险驻守剖判免费视频，执续强化账户风险防控与优化事业职责，昆山农商银行主动四肢，出实招全面落实账户风险防控圭表，执续有用地压降涉案账户数目。

坚执源流管控，严格落实账户管制主体职守。严格按照“谁开户谁负责，谁的客户谁负责”的原则，坚执有责必问、问责必严原则，切实落实职守。在开户、账户名额支持以及账户解控等账户事业中条目各条线前置个东说念主客户尽调，应用小苏反诈、鹰隼系统核查识别高风险客户，为账户分类分级提供信息依据。

加强守法走访，严格落实账户分类分级管制。针对各样账户的开户央求、账户信息变更等业务，坚执严格按照条目作念好守法走访职责免费视频，并通过电话视频、上门核查等款式，对账户往返信得过性进行阐发，幸免出现对账户风险特征协调不准确、排查方法不适合导致排查不澈底、应查未查的问题，关于存在相配的账户实时取舍管控圭表。加强对新客户网银注册识别和审核，多筹办，细不雅察，尤其是在意年青客户及老年客户，在源流上阻断租赁账户的可能性，从而胁制风险。

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强化取现管制，加强柜面取现业务审核把关。柜面办理取现业务时，需详备筹办资金开头和用途，并连络客户风险信息、取现账户平素往返活水和资金明细等身分，崇拜筛查进出不符、非腹地取现、戒指业务、代理取现、团伙取现等可疑东说念主员，对取现东说念主员的活水纪录进行分析，索要筛查可疑情况，第一技艺推送反诈中心聚首员。同期，尽可能以各式话术稳控住取现东说念主员，恭候公安机关到场管制。

深远反诈宣传，营造“全民反诈”的浓厚氛围。应用电子门楣、告白屏等各式宣传器具，向客户宣传普及跨境赌博、电信采集骗取等犯警违游记动的荫藏性、危害性。组织职工走进社区、街说念，向住户披发宣传折页，宣传怎样驻守电信采集骗取，素养出租、出售、出借银行账户的危害性等，让重大客户和住户了解电信骗取的特质和常见种类，从而普及折柳长短的智力，有用保险自己利益不受侵害。

下一步，昆山农商银即将进一步加强客户账户管制和使用职责，严肃账户开立、取现往返的各个武艺，确保账户安全，全面排查存量风险，严实防控增量风险，有用结巴商场支付乱象。

(陈心茹)免费视频